广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告


  证券代码:603863 证券简称:编号:2019-012

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有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担一样平常及连带责任。

  一、董事会会议召开情形

  广东松炀再生资源股分
有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场联合通信表决方式召开第二届董事会第二十四次会议的会议通知及相干
议案。2019年7月31日,公司以现场联合通信表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议。会议应参与表决的董事7名,现实参与表决的董事7名。本次会议招集及召开程序合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情形

  会议审议并以记名投票方式表决经由过程了会议议案,作出以下决议:

  1、审议经由过程了《关于勘误并治理工商变动挂号的议案》;

  联合公司初次公开排印A股股票并在上海证券交易所上市的现实情形,拟对公司注册资本、公司范例举行变动,公司注册资本由人民币15,442万元增加至人民币20,589.40万元,公司范例由 “股分
有限公司(非上市)”变动为“股分
有限公司(上市)”,并对《公司章程》举行相应勘误。

  按照公司2017年第十二次临时大会的受权,赞同公司董事长及受权人士负责治理修改《公司章程(草案)》涉及的工商变动挂号等相干
事宜。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于勘误并治理工商变动挂号的公告》(公告编号:2019-014)。

  表决了局:赞同票7票,支持0票,弃权0票。

  2、审议经由过程了《关于以召募资金置换已领取排印费用自有资金的议案》;

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东松炀再生资源股分
有限公司初次公开排印股票的批复》(证监许可[2019]856号)的批准,公开排印人民币普通股(A股)股票51,474,000股,排印价为人民币9.95元/股,召募资金总额人民币512,166,300.00元,扣除排印费用人民币55,955,700.00元后,现实召募资金净额为人民币456,210,600.00元。上述资金已于2019年6月17日到账,广东正中珠江司帐师事务所(不凡普通合伙)予以验资并出具广会验字【2019】G16044090500 号验资报告

  按照公司事后以自有资金领取排印费用的情形,公司事后以自有资金领取排印费用6,381,702.56元,已经广东正中珠江司帐师事务所(不凡普通合伙)鉴证并出具广会专字[2019]G16044090519号《鉴证报告》,公司本次企图拟运用召募资金置换公司事后以自有资金领取的排印费用 6,381,702.56元。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于以召募资金置换已领取排印费用自有资金的公告》(公告编号:2019-015)。

  表决了局:赞同票7票,支持0票,弃权0票。

  3、审议经由过程了《关于运用部分闲置召募资金临时性弥补流动资金的议案》;

  鉴于公司发展需求,同时为提高召募资金的运用效率,在包管召募资金投资名目的资金需求以及召募资金运用企图正常举行的前提下,联合公司生产经营需求及财务状况,公司决议运用不超过1亿元的闲置召募资金临时弥补流动资金,运用限期不超过12个月,到期将归还至召募资金专户。公司运用部分闲置召募资金临时弥补流动资金,有利于解决公司临时的流动资金需求,提高召募资金运用效率,下降财务费用,提升公司经营效益。

  本次公司运用不超过1亿元的闲置召募资金临时弥补流动资金,没有经由过程直接或者间接安排用于配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与召募资金投资名目的实行企图相抵触,不影响召募资金投资名目的正常举行,不存在变相改变召募资金投向和侵害
股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于运用部分闲置召募资金临时性弥补流动资金的公告》(公告编号:2019-016)。

  表决了局:赞同票7票,支持0票,弃权0票。

  特此公告。

  广东松炀再生资源股分
有限公司

  董事会

  2019年8月1日


(责任编辑:DF120)